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博元电力召开2017年第六次临时股东大会

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博元电力召开2017年第六次临时股东大会

发布日期:2018-03-20 作者: 点击:

博元电力召开2017年第六次临时股东大会

      2017年10月12 日,河南博元电力科技股份有限公司(以下简称博元电力)在郑州高新区翠竹街6号11幢9层930会议室,召开了2017年第六次临时股东大会。

      博元电力2017年第六次临时股东大会,由博元电力董事会召集,会议由董事长孙军伟主持,出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,持有表决权的股份53,172,200 股,占公司股份总数的84.31%。 

      本次股东大会会议的召集、召开、表决及参加会议人员资格符合《公司法》、《证券法》等法律和《公司章程》的有关规定。 

      由于此次股东大会所表决的议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。 

      博元电力2017年第六次临时股东大会,表决了5项议案,分别为:关于《公司投资设立参股公司暨重大资产重组》的议案、关于《本次重大资产重组不构成关联交易》的议案、关于《万博娱乐用户登入重大资产重组报告书》的议案、关于《本次重组符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定》的议案、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜》的议案。 

各项议案及其审议、表决情况如下: 

 (一)审议通过关于《公司投资设立参股公司暨重大资产重组》的议案  

1.议案内容

2017年1月21日、2017年2月11 日,公司分别召开了第一届董事会第十九次会议、2017年第一次临时股东大会会议,审议通过了《公司拟投资设立参股公司》的议案,2017年2月27日,参股公司河南桂东电力有限公司正式成立,公司认缴出资 4,949 万元;2017年4月1日、2017年4月21日,公司分别召开了第一届董事会第二十一次会议、2017 年第三次临时股东大会会议,审议通过《公司拟与合作方签署合作协议等一切相关文件》的议案,2017年5月4日,参股公司郑州航空港兴港电力有限公司正式成立,公司认缴出资6,000万元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条 “公众公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额”的规定,公司12个月内连续两次合资成立同一行业内的参股子公司出资额应合并计算,两项投资合计 10,949万元,公司2016年度经审计的合并财务报表期末总资产为 22,448.19万元,净资产为 11,126.34万元。公司12个月内连续两次合资成立参股子公司合计出资额 10,949万元,超过公司2016年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例 50%以上且超过资产总额的 30%以上,属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次重组在未编制完成重大资产重组报告书的情况下召开了董事会,在全国中小企业股份转让系统有限公司未审查前召开了股东大会并实施了设立参股公司的重组行为,违反了《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等规则的程序性规定,现补充履行重组相关程序。 

2.议案表决结果:

同意股数53,172,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 

(二)审议通过关于《本次重大资产重组不构成关联交易》的议案 

1.议案内容

本次交易对手方为华能国际电力股份有限公司、北京科锐能源管理有限公司和郑州航空港区国有资产经营管理有限公司,经核查,在本次交易之前,公司与交易对手方之间均不存在关联关系。因此,本次交易不构成关联交易。 

2.议案表决结果:

同意股数53,172,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 

 (三)审议通过关于《万博娱乐用户登入重大资产重组报告书》的议案 

1.议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司编制了《万博娱乐用户登入重大资产重组报告书》,并就本次重大资产重组事宜按照全国中小企业股份转让系统有限公司关于信息披露的监管要求履行了信息披露义务。 

2.议案表决结果:

同意股数53,172,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 

(四)审议通过关于《本次重组符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>第三条规定》的议案 

1.议案内容

公司本次重组符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条的规定:交易资产定价公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形;重组所涉及的资产权属清晰,资产过户或转移不存在法律障碍,相关债权债事务处理合法,所购买的资产为权属清晰的经营性资产;重组后有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或无具体经营业务的情形;重组后不影响公司现行有效的法人治理结构。 

2.议案表决结果:

同意股数 53,172,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 

(五)审议通过关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜》的议案 

1.议案内容

为确保本次重大资产重组的顺利进行,董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理本次重大资产重组的一切相关事宜。 

2.议案表决结果:

同意股数 53,172,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



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